Вы здесь

Правительство относится к борьбе с отмыванием денег со всей серьезностью

3. октября 2019 - 20:48

Дом Стенбока, Таллинн, 3 октября 2019 – Правительство на сегодняшнем кабинетном заседании получило обзор борьбы с отмыванием денег и подчеркнуло необходимость сделать превентивную работу и препятствование отмыванию средств еще более эффективными.

 


По словам премьер-министра Юри Ратаса, борьба с отмыванием денег очень важна для Эстонии, поскольку доверие к экономической среде лежит в основе процветания и конкурентоспособности нашего государства. Поэтому эта цель вписана и в коалиционный договор. «Сегодня мы получили обзор развития событий в этой области и вглянули в глаза тем факторам риска, которые могут стать актуальными в будущем. Мы решили в 2020 году дополнительно профинансировать усиление потенциала Департамента полиции и погранохраны по борьбе с отмыванием средств 1,6 миллиона евро, а прокуратуры – 0,3 миллиона евро. В плане также модернизация правового пространства. Правительство решительно движется вперед в вопросе борьбы с отмыванием денег», - сказал премьер-министр.

 

В части законодательства правительство планирует в течение ближайшего месяца одобрить несколько законопроектов, которые необходимы для своевременного принятия директивы ЕС в области борьбы с отмыванием средств в январе следующего года. «В связи с этим мы хотим значительно ужесточить штрафы за связанные с отмыванием денег административные нарушения, а также расширить круг лиц, которые должны в своей деятельности считаться с положениями закона об отмывании средств», - пояснил министр финансов Мартин Хельме.

 

Эстонию в ближайшие годы ждет новая оценка со стороны экспертного комитета Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и терроризмом Moneyval. В этот раз комитет будет оценивать, как Эстония на практике применяет различные законы и регуляции и какова реальная способность учреждений бороться с отмыванием денег. «Для Эстонии очень важно подготовиться к международной оценке риска отмывания средств, поскольку на ее основании очень многие стороны будут делать выводы о нашем государстве и его бизнес-среде», - добавил министр финансов.

Veel uudiseid samal teemal

09.01.2020|Government

Правительство утвердило четырех новых членов комитета по назначениям

Дом Стенбока, Таллинн, 9 января 2020 - По предложению министра финансов М

07.01.2020|Government

Премьер-министр Юри Ратас на встрече с министром юстиции Германии: Эстония рада делиться своим опытом цифрового развития

Дом Стенбока, Таллинн, 7 января 2020 - Премьер-министр Юри Ратас встретился сегодня с министром юстиции и защиты прав потребителя Германии Кристиной Ламбрехт, чтобы обсудить защиту данных, рассказать о том, как функционирует электронное государственное управление в Эстонии, и поговорить о развитии политики Европейского союза в цифровой сфере.